لبنان رسمياً على اللائحة الرماديّة لمجموعة العمل المالي

25 تشرين الأول 2024

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرَين ماليَّين أنّ مجموعة العمل المالي أدرجت لبنان على القائمة الرماديّة المختصّة بتصنيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للدول. ومن المعلوم أنّ القرار النهائي للمجموعة كان منتظراً اليوم، في ختام جلستها العامّة التي بدأت يوم الإثنين الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إدراج لبنان على القائمة الرماديّة يعني إخضاعه لرقابة إضافيّة، لمعالجة مكامن الخلل في سياسات مكافحة تبييض الأموال الموجودة. وستشمل تأثيرات القرار ارتفاع كلفة التحويلات المالية بين لبنان والخارج، وتشدّد المصارف الأجنبيّة في علاقتها مع المصارف اللبنانيّة. كما تشير داتا صندوق النقد الدولي إلى أنّ الدول التي خضعت لإجراء من هذا النوع عانت من انخفاض التدفّقات النقديّة الواردة إليها من الخارج.

ويأتي قرار المجموعة اليوم بعدما أبدت في تقاريرها السابقة مخاوف من اتّساع رقعة اقتصاد النقد الورقي، كما لمّحت لمخاطر عمل مؤسسة القرض الحسن، وأشارت إلى تقاعس القضاء في التعامل مع الجرائم الماليّة. كما لحظت المجموعة مخاطر ضعف الرقابة على المنافذ الحدوديّة وتفشّي عمليّات التهريب، وهشاشة سياسات الرقابة الضريبيّة.

اخترنا لك

مناقشة قانون «إصلاح أوضاع المصارف»
30-04-2025
تقرير
مناقشة قانون «إصلاح أوضاع المصارف»
نوّابٌ أم أبواقٌ للمصارف؟
اللوبي المصرفي
29-04-2025
تقرير
اللوبي المصرفي
حربٌ ضدّ لجنة الرقابة على المصارف
تعليق

نهاية السرية المصرفية: تشيرنوبيل لبناني؟

ناجي أبو خليل
قضية الأسبوع

سقوط السريّة المصرفيّة 

ميغافون ㅤ
جلسة سقوط السريّة المصرفيّة:
25-04-2025
تقرير
جلسة سقوط السريّة المصرفيّة:
هؤلاء حاولوا التلاعب بالقانون

آخر الأخبار

مواد إضافيّة
حرائق ضخمة في غابات القدس
حدث اليوم - الأربعاء 30 نيسان 2025
30-04-2025
أخبار
حدث اليوم - الأربعاء 30 نيسان 2025
الاشتباكات الطائفية في صحنايا وجرمانا
30-04-2025
تقرير
الاشتباكات الطائفية في صحنايا وجرمانا
الحكومة تلوم فصائل الحكومة
مناقشة قانون «إصلاح أوضاع المصارف»
30-04-2025
تقرير
مناقشة قانون «إصلاح أوضاع المصارف»
نوّابٌ أم أبواقٌ للمصارف؟
بعد أزمة بين ترامب وبيزوس
تحليل

ترامب: سطحٌ بلا عمق

طارق أبي سمرا