لبنان رسمياً على اللائحة الرماديّة لمجموعة العمل المالي

25 تشرين الأول 2024

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرَين ماليَّين أنّ مجموعة العمل المالي أدرجت لبنان على القائمة الرماديّة المختصّة بتصنيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للدول. ومن المعلوم أنّ القرار النهائي للمجموعة كان منتظراً اليوم، في ختام جلستها العامّة التي بدأت يوم الإثنين الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إدراج لبنان على القائمة الرماديّة يعني إخضاعه لرقابة إضافيّة، لمعالجة مكامن الخلل في سياسات مكافحة تبييض الأموال الموجودة. وستشمل تأثيرات القرار ارتفاع كلفة التحويلات المالية بين لبنان والخارج، وتشدّد المصارف الأجنبيّة في علاقتها مع المصارف اللبنانيّة. كما تشير داتا صندوق النقد الدولي إلى أنّ الدول التي خضعت لإجراء من هذا النوع عانت من انخفاض التدفّقات النقديّة الواردة إليها من الخارج.

ويأتي قرار المجموعة اليوم بعدما أبدت في تقاريرها السابقة مخاوف من اتّساع رقعة اقتصاد النقد الورقي، كما لمّحت لمخاطر عمل مؤسسة القرض الحسن، وأشارت إلى تقاعس القضاء في التعامل مع الجرائم الماليّة. كما لحظت المجموعة مخاطر ضعف الرقابة على المنافذ الحدوديّة وتفشّي عمليّات التهريب، وهشاشة سياسات الرقابة الضريبيّة.

اخترنا لك

بدءُ الحرب لتصفية القطاع العام
15-07-2025
تقرير
بدءُ الحرب لتصفية القطاع العام
التعيينات الماليّة:
11-07-2025
تقرير
التعيينات الماليّة:
لجنة رقابة بلا مراقبين
هشام عيتاني: بطل فضيحة الكازينو فارّ من التحقيق
09-07-2025
تقرير
هشام عيتاني: بطل فضيحة الكازينو فارّ من التحقيق
5 مصارف تتصدّى للإصلاح: نَهبتْ. هَرّبتْ. حَرّضتْ.
04-07-2025
تحليل
5 مصارف تتصدّى للإصلاح: نَهبتْ. هَرّبتْ. حَرّضتْ.
100 يوم على تعيين كريم سعيد: رياض الثاني يحكم مصرف لبنان 

آخر الأخبار

مواد إضافيّة
أعيدوا لنا بيوتنا التي سرقها الأسد
19-07-2025
تقرير
أعيدوا لنا بيوتنا التي سرقها الأسد
خروقات لوقف إطلاق النار
وأنا في المنفى كنت أكبرُ في مدينتي
شبيحة يهاجمون وقفةً ضدّ سفك الدماء بدمشق 
«مين ماكينزي؟»: مُنتجات نبتة القنّب في بيروت
19-07-2025
تقرير
«مين ماكينزي؟»: مُنتجات نبتة القنّب في بيروت
الشرع: نرفض التقسيم والدروز جزءٌ أصيل من دولتنا