أمرتْ هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما) بفرض عقوبات على مصرف HSBC (سويسرا) بعد ثبوت خرقه القوانين المالية المتعلّقة بتبييض الأموال، وذلك في قضية تتّصل بفضيحة شركة «فوري» والشقيقَيْن رياض ورجا سلامة.
ووفقاً لهيئة الرقابة، قام المصرف بعمليات لم يدقّق بمصادر أموالها بين عامَيْ 2002 و2015. وقد بلغت قيمة العمليات 300 مليون دولار تمّ تحويلها من مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية إلى سويسرا قبل أن يعاد تحويلها بعد مدّة زمنية قصيرة إلى حسابات أخرى في لبنان.
الجدير بالذكر أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، كان قد أقرّ في نيسان 2021 في تصريحٍ لصحيفة «فايننشال تايمز»، أنّه قام بالفعل بالتحويلات المالية المذكورة في التحقيق السويسري، والبالغة قيمتها أكثر من 300 مليون دولار. إلّا أنّ سلامة اعترض على إدراج القضاء السويسري الموضوع تحت خانة تبييض الأموال، مشيراً إلى أنّ ما قام به لم يكن تحويلاتٍ مشبوهة، بل «تمت الموافقة على كل هذه المعاملات من قبل المجلس المركزي [لمصرف لبنان]».
